近日，在看其他新闻时，无意中发现了这篇太原晚报的文章。
该女子掉入了一个投资理财类电诈陷阱，先后投入了400多万。骗子如何把钱转走的，警方发现了三条链。
该女子的钱先转入一湖南郴州小店主的账号，然后分流转移。该小店主为了贷款，把自己的银行卡交给别人（然后被电诈团伙利用）。
分流链一：5.6万元买4箱茅台，然后由车手提走再转移给电诈团伙。整个流程为：被骗人的钱→骗子临时借用的账号→卖茅台小店→茅台→车手→诈骗团伙。
分流链二：199万元转入一珠宝店，买黄金饰品转给另一珠宝店，还制造了一个有人上门提货的假象。整个流程为：被骗人的钱→骗子临时借用的账号→珠宝店A→珠宝→珠宝店B→诈骗团伙。
分流链三：8万元到一废品收购站买废钢，然后卖给一钢铁厂，钢铁厂付款给对接商，再转给中间商，然后才是转给诈骗团伙。整个流程为：被骗人的钱→骗子临时借用的账号→废品收购站买废铁→钢铁厂，钢铁厂支付货款→对接商→中间商→诈骗团伙。
三个链条中，链条一、三中涉及的中间环节均不清楚，交易背后的猫腻。链条二中的珠宝店多次参与帮助骗子转移资金，并制造了有人上门取货的假象。
可以看出，诈骗团伙为逃避“反诈”拦截，也为了保护自己，想各种办法“洗钱”，而被参与洗钱的各环节也大多并不知道其已被骗子利用，只是认为是一个正常的交易。这就需要广大人民群众擦亮眼睛，避免被骗或被骗子利用，以压缩诈骗团伙的生存空间。如发现资金被盗或自己被利用，应第一时间报警，和诈骗团伙抢时间。
